Президент подписал Федеральный закон от 08.08.2024 № 234-ФЗ "О внесении изменений в статьи 59.1 и 91.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате".
Федеральный закон направлен на создание условий, препятствующих использованию института нотариата для проведения подозрительных операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Так, в целях исключения возможности предоставления нотариусу поддельных документов, подтверждающих перечисление заёмщику денежных средств, Федеральным законом предусматривается механизм проверки достоверности выданного кредитной организацией документа.
Федеральный закон принят Государственной Думой 23 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 2 августа 2024 года.
Источник:
http://kremlin.ru/acts/news/74785
Профессиональные справочные системы для специалистов
13.08.2024
Подписан закон, препятствующий использованию нотариата для отмывания доходов